"Negar todo". Esa es la máxima que Carlos Daniel Tomeo sigue al pie de la letra desde que saliera imprevistamente del anonimato por la denuncia por presunto "lavado de dinero" realizada a principios de septiembre por la diputada Elisa Carrió. Primero rechazó conocer al ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, el objetivo máximo de la líder de la Coalición Cívica. Ahora, desmintió su supuesta relación con el narco colombiano, Ignacio Álvarez Meyendorff, preso en los Estados Unidos. Es lógico: nadie está obligado a declarar en su contra.
Elisa Carrió denunció que Carlos Tomeo sería testaferro de Aníbal Fernández.
Mientras tanto, la causa avanza en el Juzgado Federal n° 1 de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella, quien ordenó varios allanamientos, entre éstos, en domicilios de empresas del tabacalero que aportó $ 95 mil a la campaña de Mauricio Macri. La investigación ahora incluye a una jubilada de 76 años, Delia Teresa Ordoñez, quien tendría a su nombre 150 sociedades relacionadas justamente con Tomeo.
Entre todos los allanamientos, la Justicia encontró $ 16 millones de pesos del tabacalero.
De hecho, una de esas empresas, Espert SA, fue fundada el 21 de diciembre del 2001 (cuando Ramón Puerta sucedió a Fernando De la Rúa) por su presidenta Delia Teresa Ordoñez y su suplente Oscar Alberto Melella. La mujer, que renunció el 6 de mayo de 2002, fue reemplazada el 17 de diciembre de ese año justamente por el denunciado.
La mansión de US$ 3 millones tiene 23 habitaciones, 16 baños y una piscina climatizada. Gentileza: Noticias.
Por eso, según pudo saber este medio, la Justicia allanó el domicilio particular de Ordoñez, pero no la encontraron allí. De todas maneras, fuentes de la investigación avisaron que es "llamativo" la cantidad de sociedades que comparten ambos. En ese contexto, el juez podría citarla para que aclare si es una "prestanombre".
La conexión narco
A su vez, la Justicia también investiga si Tomeo es "prestanombre" de Meyendorff. Es que, según publicó el Diario Perfil, el tabacalero compró en el 2010 la Estancia Anna José, en la localidad bonaerense de San Vicente, a una sociedad del narco colombiano. "Yo no se la compré a él sino a un empleado suyo", fue su única respuesta.
El narco extraditado a los Estados Unidos, Ignacio Álvarez Meyendorff, lavaba dinero del Cartel de Cali.
Es que, hasta la extradición del 3 de julio del 2013 del líder de la "Banda Luis XV" hacia los Estados Unidos, ambos vivían en el Abril Club de Campo. Fue en ese country donde la Justicia allanó varias propiedades de Tomeo para finalmente secuestrarle $ 4 millones escondidos en cajas de cartón. En su tabacalera se decomisó $ 6 millones y US$ 400 mil.
"La fortuna de Tomeo roza lo grosero", advierte en diálogo con BigBang una fuente que sigue muy de cerca la investigación abierta por la denuncia de Carrió. No lo dice por la mansión de 23 habitaciones, 16 baños y piscina climatizada valuada en US$ 3 millones sino por los ahorros en una de sus cuentas bancarias: US$ 76 millones.
"Tomeo es testaferro de Meyendorff
En ese marco, dos fuentes, que conocieron muy de cerca al narco, acusado de lavar más de US$ 500 millones del desarticulado Cartel de Cali, aseguraron ante BigBang: "Tomeo es testaferro de Meyendorff". Sin embargo, desde el entorno del empresario tabalacero recordaron: "Tomeo ni siquiera estuvo mencionado en el expediente sobre la Banda Luis XV".