Personal de Gendarmería Nacional realizaba este mediodía un allanamiento en la sede central del sindicato Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos que conduce Luis Barrionuevo en el marco de una causa por supuestas "facturas truchas".
Luis Barrionuevo.
Según informaron fuentes gremiales y oficiales, el allanamiento era realizado en la sede de Avenida de Mayo 930 de esta ciudad por orden del Juzgado Federal 2 de San Isidro en el marco de una causa por facturas truchas.
Según informó la AFIP, los allanamientos que se están realizando en este momento son más de 20.
Entre los usuarios de las facturas se encuentran firmas que explotan juegos de azar como Bingos del Oeste S.A., Bingos Platenses S.A., Interbas S.A. e Interjuego. Además figuran las universidades de San Martín y de Tres de Febrero, además del sindicato de Barrionuevo.
La AFIP también allanó Bingos Platenses S.A. y Bingos del Oeste S.A.
El objetivo del organismo que preside Alberto Abad es desactivar a una organización que, por medio de facturas truchas, defraudó al fisco en aproximadamente 1.000 millones de pesos durante los años 2014 y 2015.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaria N° 4 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado.
La AFIP investiga una estructura ilícita organizada por un grupo de personas con el objeto de generar facturas apócrifas. Además los funcionarios de la AFIP buscan recabar las pruebas de la defraudación y evasión cometida por los contribuyentes usuarios de los documentos, que utilizaron este servicio.
La investigación detectó un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre sí, con identidad de domicilios, personal, accionistas cuyas facturas eran ofrecidas en el mercado para fines espurios.