Este martes el director de la Aduana, Guillermo Michel, encabezó un operativo de al menos 20 allanamientos en diversos bancos de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo se llevó a cabo frente a falsas maniobras que llevaron a cabo empresas argentinas, las cuales accedieron al dólar oficial haciendo transacciones al exterior, para luego dar ingreso de las divisas.
“Estamos allanando a 20 entidades financieras por maniobras en las que falsas empresas se aprovechan del rulo financiero para acceder al dólar oficial, transferirlo a sociedades vinculadas en el estado de la Florida con documentación apócrifa y volver a legalizarlo”, afirmó Michel.
Los allanamientos se realizaron en diversas sucursales del Banco Supervielle, Banco Galicia, Banco Nación y Banco Ciudad. Las maniobras ilegales fueron al menos 233 y se registraron desde noviembre del 2020. El operativo lo lleva adelante Pablo Yadarola, juez en lo Penal y Económico junto al fiscal en lo Penal y Económico N°2, Emilio Gerberoff.
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“El organismo va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta"."Estamos convencidos de que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas", agregó Michel desde la puerta de la entidad.Según consta en la investigación que aún está en curso Michel informó la cantidad de empresas extranjeras que están vinculadas: “Se trata de 46 sociedades, 13 personas físicas involucradas, 3 sociedades en Florida y más de 20 desarrollos inmobiliarios en ese estado”.
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Además, cabe destacar que de las 46 sociedades que están siendo investigadas sociedades inmobiliarias y de inversión que también utilizaron el cambio financiero que tuvo lugar en las últimas semanas de abril y primera semana de mayo, a raíz de la suba del dólar.
Un dato no menor, es que el organismo pudo acceder a dicha información a raíz de la medida que implementó el Ministro de Economía, Sergio Massa, en base a la aprobación del sistema SIRA que tiene como objetivo el control del comercio exterior.