En el marco de los allanamientos a 20 entidades de la City Porteña, respecto a las maniobras ilegales por transacciones de dólares al extranjero por parte de empresas nacionales,este miércoles la Justicia en lo Penal Económico determinó que medidas se le aplicarán a los acusados.
Las diversas empresas que se dedican al rubro inmobiliario y bancario en el barrio porteño de Buenos Aires fueron denunciadas por la Aduana, bajo la acusación de llevar a cabo falsas operaciones para acceder a la divisa extranjera haciendo transacciones al exterior, para luego dar ingreso de las divisas. A raíz de esto, la justicia determinó que los imputados no podrán salir del país y tendrán una inhibición de bienes.
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La investigación fue impulsada por el director del organismo, Guillermo Michel y los allanamientos se realizaron en diversas sucursales del Banco Supervielle, Banco Galicia, Banco Nación y Banco Ciudad. Las maniobras ilegales fueron al menos 233 y se registraron desde noviembre del 2020.
El operativo lo lleva adelante Pablo Yadarola, juez en lo Penal y Económico junto al fiscal en lo Penal y Económico N°2, Emilio Gerberoff. Por la investigación hay 13 personas y las 46 empresas investigadas en este expediente judicial.
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Por otro lado, se constató que el organismo de lucha contra el lavado de dinero en Estados Unidos, Fincen, ya entregó el informe correspondiente con el detalle de cada beneficiario de sociedades del estado de Florida.
“El organismo va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta", expresó Michel.
Además, el supremo del organismo confirmó: "Estamos convencidos de que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas".