La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaba hoy el complejo City Center de Rosario, donde el viernes se casa Lionel Messi con Antonela Roccuzzo, en una causa por presunto lavado de activos mediante el cobro de premios en los juegos de azar, informó el organismo.
El allanamiento fue solicitado por la AFIP y ordenado por el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, en el marco de una investigación sobre posible evasión impositiva y presunto lavado de activos por más de 70 millones de pesos.
El director regional de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, explicó que la causa se originó el año pasado a partir de datos de 2015 que reportaron en los registros del casino y hotel City Center, cuando era propiedad del empresario Cristóbal López, el pago de premios a ocho presuntos apostadores por más de cien mil pesos.
Vaudagna fue quien encabezó el procedimiento.
"Son cifras millonarias, superan los setenta millones de pesos lo que estamos investigando, por eso es que realizamos esta presentación de posible evasión del impuesto a las Ganancias y presunto lavado de activos", dijo el funcionario. Explicó que la fecha del allanamiento no tenía ninguna relación con la boda del futbolista del Barcelona.
Añadió que ya detectaron "que existen ocho sujetos que en principio estarían manifestando en sus declaraciones juradas haber obtenido este tipo de beneficio o haber tenido esta suerte".
"Específicamente estamos investigando individuos que sindican como ganadores en el casino que retiraron cifras superiores a cien mil pesos en determinados y reiterados días del año 2015 y que en sus declaraciones juradas no tienen manifestaciones de riqueza ni tampoco indican haber obtenido estos beneficios, con lo cual abre una sospecha de lavado de activos que se está tratando de comprobar", describió.
Se investigan maniobras de lavado por 70 millones de pesos.
Vaudagna expresó que son ocho personas las que fueron individualizadas con estas características. "Lo que queremos saber es si percibieron ese premio, porque en muchos casos se trata de indigentes y en otros no tienen manifestaciones de riqueza en sus declaraciones juradas presentadas a Afip ni beneficios del juego", agregó.
El allanamiento era realizado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y más de 30 funcionarios del organismo recaudador.
El procedimiento forma parte de una investigación que involucra a otras firmas del mismo rubro del empresario kirchnerista: el casino flotante de Buenos Aires y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. "Vamos a investigar a fondo el tema de evasión tributaria, salida no documentada y posible lavado de activos", dijo Vaudagna.