Luego de una profunda investigación, la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó varios allanamientos en diversas localidades del oeste del conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí fueron desmantelados cuevas financieras que operaban como si fueran joyerías. Tras el secuestro de millones de pesos y de dólares, ocho personas fueron imputadas.
Los operativos se realizaron en locales de Laferrere, Morón, Merlo, San Martín y en el barrio porteño de Flores. Ahí se realizaban transacciones en las que compraban y vendían dólares al blue, es decir, de manera ilegal. La investigación se inició aproximadamente hace tres meses, después de que el Juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, instruyó a la Policía a llevar a cabo una serie de investigaciones con el fin de determinar los comercios en los que se violaba el Régimen Cambiario.
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Así fue que dieron con la cadena de joyerías Mayre, que operaba como una financiera trucha. En todos los comercios se comprobó que, además de llevar el mismo nombre, realizaban las mismas transacciones. De hecho, realizaban promociones en Instagram y Facebook sobre las actividades vinculadas al mercado de dólar ilegal. En la tarde del martes se llevaron a cabo los allanamientos. Ahí se secuestraron teléfonos, y más de U$S 25.000 y 18.000.000 de pesos.
Los ocho imputados fueron identificados y se secuestraron en cada uno de los lugares: 1.896.000 pesos, 430 dólares, 10 euros, un teléfono celular, una máquina contadora de billetes y una CPU; en otro una máquina contadora de billetes, una CPU, un folio con contrato de locación comercial, constancias de inscripción de AFIP, constancia de alta de punto de venta, 311.630 pesos argentinos, 1.800 dólares, 200 euros y un teléfono celular; en el tercero se les secuestraron 645 euros, más de seis millones de pesos, 12.660 dólares, un teléfono celular, una máquina de contar billetes, un DVD con imágenes de las cámaras del lugar y diversas documentaciones.
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Por otra parte, en el cuarto local se secuestraron 3.5 millones de pesos, 2.800 dólares, una máquina de contar billetes, documentación variada, folletería con anotaciones varias, habilitación de comercio, tickets comprobante Z y un DVR con imágenes de las cámaras de seguridad; en otro se encontraron un teléfono celular, una notebook, una CPU, documentación variada, anotaciones con presuntas maniobras de cambio marginal, una plancheta de data fiscal, un contrato de locación, una boleta de servicio municipal, una tarjeta de publicidad, 2.6 millones de pesos, 2.524 dólares y 20 reales.
En los otros dos se secuestraron tres sobres de papel madera con documentación, un pendrive, una CPU, una máquina de contar billetes, un teléfono celular, 1.170 dólares y más de 700.000 pesos argentinos; y por otra parte, un teléfono celular, documentación variada, folletería, anotaciones con presuntas maniobras de cambio marginal, inscripción en AFIP, contrato de locación, una boleta de servicio, planilla con valores en números de billetes extranjeros, una CPU, 2.3 millones de pesos, 2.400 dólares y 90 euros.