Ahí lo tenés al arrepentido
16 Noviembre de 2023 12:02
Luego de que lo encontraran infraganti en una cueva financiera del barrio porteño de Belgrano dedicada a la compra venta de moneda ilegal, el ex arrepentido en la causa conocida como "la ruta del dinero K" Leonardo Fariña fue allanado en su domicilio del country San Matías de Escobar por personal de la División Antifraudes de la Policía Federal y de la Aduana. Al ex de Karina Jelinek lo habían descubierto con la tobillera electrónica puesta y hasta sospechan que podría ser el dueño del espacio ilegal.
La orden la dio el juez en lo penal y económico Pablo Yadarola, el mismo que requisó el espacio belgranense en el que se detuvieron a cuatro personas más además de Fariña. En el domicilio del reconocido entrevistado por Jorge Lanata, estaba su actual pareja Camila Roales. En la casa encontraron una sola computadora que será requisada y peritada para encontrar material incriminante.
Los otros cuatro detenidos también fueron allanados en sus domicilios que, al igual que Fariña, están todos ubicados en countrys de la zona norte. En la casa de Damián Frare encontraron 10 dispositivos móviles y documentación que será analizada por la Justicia. El hogar de Romina Mariela Frare, de 25 años, también fue registrado por las fuerzas policiales. La joven, según declaró ante la AFIP, se dedica al negocio inmobiliario.
Los otros dos detenidos, Carlos Senande de 28 años y su pareja Antonella Somma de 32, también recibieron al personal policial que los investigó. Él también, según lo que informó, se dedica a la compra venta de propiedades. Todos son investigados por el delito de violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario.
Por otro lado, a Fariña lo evalúan como uno de los potenciales dueños de la cueva de Belgrano. Ya durante la investigación tenían información de que el dueño del centro ilegal era apodado como "El Pela" o "El Pelado", tal como figura en el expediente. Aunque esta no es la única hipótesis. También estudian a un monotributista de 54 años de iniciales D.B., que sin tener nada registrado a su nombre, tiene domicilio fiscal en Martínez y vive en una lujosa casa de San Isidro.
"Este importante allanamiento es un desprendimiento de las investigaciones que surgieron luego de desbaratar la operatoria del financista conocido como 'El Croata', una de las cuevas más grandes de la city porteña. Quiero destacar la labor del juez Yadarola quien está trabajando en estos procedimientos con celeridad y profesionalismo", reveló a Infobae el director general de Aduanas, Guillermo Michel.
Durante la mañana del jueves también desde la Policía Federal allanó otra cueva financiera ubicada en Luis María Campos al 1.100, por orden de María Verónica Straccia del Juzgado en lo Penal Económico N°9.
En el golpe al mercado ilegal de divisas dispuesto el martes en Belgrano, donde hallaron a Fariña por fuera de la prisión domiciliaria que tiene dictada, encontraron 500 millones de pesos distribuidos en cinco valijas y una pequeña caja fuerte.
