Remera negra, jogging gris y en patas. Así recibió Amado Boudou a los efectivos de Prefectura y al oficial de Justicia que le leyó al ex vicepresidente la orden de detención formulada por el juez Ariel Lijo, quien lo acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita.
Escrito Ariel Lijo by Bruno Yacono Alarcon on Scribd
BigBang accedió al escrito a través del cual el magistrado sindica al ex vicepresidente como cabecilla de una asociación ilícita de la que también formaban parte su supuesto testaferro, José María Nuñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López. En rigor, el juez consideró que el ex vicepresidente tiene aún contactos suficientes para evadir o entorpecer la investigación judicial y efectuar maniobras para modificar su patrimonio.
Asociación ilícita
Para Lijo, “la asociación desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como Vicepresidente de la Nación”.
La maniobra, según Lijo, involucró cuentas en el exterior, movimientos de dinero y el ocultamiento de bienes efectivos.
Claves del escrito
La supuesta organización criminal fue conformada por un grupo societario integrado como mínimo por las empresas Habitat Natural S.A., Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A., Rock Argentina S.A., WSM S.A., Beaver Cheek S.A., Action Media S.A., Vail Investments S.A., Embarcaciones Argentinas S.A. y The Old Fund S.A., en las que Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y López compartían alternativamente el carácter de accionistas y/o directivos; ello en forma conjunta con intervenciones particulares que en carácter de “prestanombre” efectuaron algunos de los nombrados o terceras personas.
Boudou, Núñez Carmona, López y Vandenbroele desplegaban distintos roles, "con pleno conocimiento y coordinación de su accionar" para cometer, según Lijo, delitos graves de corrupción, valiéndose del alto cargo público que ocupaba el ex ministro de Economía y ex vicepresidente.
La actuación de Núñez Carmona se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou, justamente en razón de sus cargos públicos, no podía llevar a cabo. En ese sentido, se destacan las cuentas en el exterior a nombre de Núñez Carmona: una cuenta bancaria del HSBC Bank USA - HSBC Private Bank International Miami, donde se recibieron dos órdenes de pago -en fecha 30 de julio de 2009 y 21 de mayo de 2010- por un total de ciento sesenta mil dólares (US $160.000) desde una cuenta del Banque Heritage de Uruguay, a través del corresponsal Commerzbank AG de Frankfurt, cuyo producto bancario emisor de los fondos correspondía a la sociedad panameña New Service SA, que operaba con euros, dólares, libras esterlinas y francos suizos.
Boudou firma la orden de detención.
Por su parte, según el escrito, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López eran los integrantes necesarios para figurar como particulares e independiente en los actos que realmente perseguían los otros dos integrantes, de modo tal que estos permanecían ocultos, evitando una vinculación directa con aquellos. Así, dado que Núñez Carmona no podía figurar debido a su relación públicamente reconocida con Boudou, Vandenbroele y López resultaban ser la cara visible del negocio.
A través de esta organización, se llevaron a cabo numerosas maniobras ilícitas
1) la adquisición en subasta privada direccionada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, en diciembre de 2009, de diecinueve vehículos a la firma Guido Guidi S.A. por la suma de $2.131.400 (causa n° CFP 2110/2010)
2) la celebración mediante la firma The Old Fund de un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1180, con el Fondo Fiduciario Provincial -Fon.Fi.Pro- de la Provincia de Formosa, simulando un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa, lo que implicó el cobro de una comisión por parte de esa firma por la suma de $ 7.667.161 (causa n° CFP 8999/2012)
3) la adquisición de la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de la sociedad The Old Fund S.A., con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial (causa n° CFP 1302/2012); y las maniobras de lavado de activos que surgen a partir del peritaje contable realizado por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación que se imputarán a continuación.
En ese sentido, el magistrado apunta a Boudou y a Carmona por haber colocado en circulación en el mercado legal la suma no declarada y de origen ilícito, equivalente a $ 4.238.900 y U$S 795.000), a través del blanqueo de capitales (ley N° 26.476) con el objetivo de ocultar la fuente real de los fondos e ingresarla al grupo societario que compartían.
La primera foto de Boudou detenido en su departamento de Puerto Madero.
El día 31 de agosto de 2009, Carmona se acogió a aquél régimen de regularización impositiva e ingresó al circuito legal las sumas de cuatro millones doscientos treinta y ocho mil novecientos pesos ($ 4.238.900) y setecientos noventa y cinco mil dólares (U$S 795.000) para lo cual tuvo que pagar setenta y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos con cincuenta centavos ($ 72.678,5) para efectivizar ese acogimiento.
En sus Declaraciones Juradas presentadas el 23 de agosto de 2009 y el 10 de noviembre de 2010, Nuñez Carmona efectuó una modificación en su patrimonio de un millón quinientos ochenta y cinco mil seiscientos dos pesos con catorce centavos ($1.585.602,14) al inicio del ejercicio del año 2007 a siete millones setecientos cuarenta y ocho mil siete pesos con cuarenta y nueve centavos ($7.748.007,49) al finalizar ese período; representando un incremento patrimonial cuantitativo del 388,65% en el lapso de un año.
El Juez explica que Núñez Carmona no contaba con la capacidad ni la actividad económica tal para llevar a cabo ese blanqueo, mientras que Amado Boudou por su condición de funcionario público, no podía acogerse a dicho régimen.
Departamento
Por otra parte, se le imputa a Boudou y a Agustina Kämpfer la colocación en el mercado legal de US$ 120 mil de origen ilícito, a través de la compraventa del inmueble ubicado en la calle Bonpland 1246, piso 1°, Capital Federal, el 5 de octubre de 2010. Según Lijo, su ex pareja no poseía la capacidad económica para realizar la compra de ese inmueble.
US$ 80.000
Por último, se le imputa a Boudou la puesta en circulación en el mercado legal U$S 80.000 de origen ilícito, a través de su declaración en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal del año 2002, realizada por el nombrado en el mes de abril del año 2009, sin una justificación de su origen y con la intención de generarle una apariencia lícita a ese dinero.
Así las cosas, mediante las tres operaciones, el monto total del delito de lavado de dinero ascendería a US$ 4.200.000.