La causa de los cuadernos, las denuncias por desvío de fondos y diferentes casos de corrupción hicieron que el 2018 se escuche y se lea de forma constante en los medios de comunicación sobre casos de lavado de dinero. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se combate? ¿Cuáles son los casos más comunes en el país?

Estos son tan sólo algunos de los interrogantes comunes al hablar de este tema en los diferentes medios de comunicación. Es por eso que BigBang dialogó con el titular del Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera (FININT) y titutar del posgrado en la materia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Felíx Martaeu, para responder cinco preguntas concretas sobre el tema

¿Qué es el lavado?

 

¿Cuáles son los delitos que más dinero generan para lavar en Argentina?

 

¿Cómo es la lógica del contrabando de cigarrillos?

 

¿Cuáles son los destinos predilectos para el dinero lavado?

 

¿Existe algún protocolo para este tipo de investigaciones?