¿Cómo sale de esta?
26 Febrero de 2025 16:28
Es la primera vez que una de las wallets (billeteras) que realizó las transacciones de la criptoestafa de $Libra realiza un movimiento desde que estalló el escándalo que tiene en foco a Javier Milei que promocionó la criptomoneda que horas más tarde se vació dejando a miles de wallets alrededor del mundo en bancarrota.
Entre las cuentas que aparecen relacionadas a la cripto estafa, figuran tres con el apellido del Jefe de Estado: Milei, Milei CATA y VladMilei. Sin embargo, es desde la cuenta Libra wallet 4 desde donde se realizó el movimiento de 4,5 millones de dólares; esta transacción fue descubierta por Fernando Molina, que sigue muy de cerca el escándalo, ingeniero capacitado en la Tecnológica Nacional (UTN) y la Di Tella trabajó antes en el banco JP Morgan y en Pan American Energy (PAE).
En total son 110 millones de dólares los que quedaron alojados en sólo esas cuatro wallets por lo que los movimientos quedan fácilmente evidenciados y, tal como lo había adelantado Guido Zatloukal en BigBang, era cuestión de tiempo que se sepa dónde y cómo mueven el dinero los responsables: "Hay maneras porque en blockchain todo es rastreable, pero las jugadas son anónimas hasta cierto punto, hasta el punto donde vos querés hacer una operación con un banco, por ejemplo o con un exchange que esté habilitado en un país. Ahí vos tenés que poner tu identidad", dijo el presidente de la Fundación Blockchain Argentina y siguió: "Yo estimo que no lo va a hacer así pero la justicia, tanto afuera como acá en Argentina, tiene herramientas de trazabilidad de operaciones donde se puede llegar a por lo menos marcarlos y saber dónde está ese dinero en cada momento hasta que en un momento lo cambien a un exchange y salta ahí la identidad de las personas. La información está, no hay manera de borrarla y es cierta, la cuestión es llegar hasta ese punto", había confirmado.
Ahora, fue Molina quien advirtió esos movimientos y, la trazabilidad sumada a la transparencia de las transacciones de este tipo, lograron evidenciar desde dónde se realizan las operaciones: "Hace 19 horas, unas de las wallets del equipo asociado al lanzamiento de $LIBRA , movió parte del dinero (4.5 M de dólares) 'de la Argentina' a una wallet nueva. Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de Febrero", dijo irónicamente el experto.
Además, denunció: "El movimiento que vimos hoy de una de las billeteras de $LIBRA posiblemente sea parte de una operación más grande para lavar dinero de los insiders" y, en la misma línea, advirtió que "tres de las cuatro billeteras que alojan fondos provenientes de la criptoestafa tienen un sistema que requiere 2 de las 3 firmas controlantes para poder realizar operaciones".
Molina explicó el proceso para el diario La Nación: "En primer lugar, la billetera con dinero sucia compra una memecoin cualquiera de poco movimiento (no tiene ni que haber sido lanzada por ellos). Paralelamente, otra billetera de ellos no vinculada con las anteriores compra previamente esta misma memecoin. Después, esta billetera que compró previamente el token los vende y se lleva el dinero del pool de liquidez que insertó la primera billetera cuando compró".
Y, como si esto fuera poco, la cuenta Lookonchain también aportó más información: "Parece que el equipo interno de $LIBRA y $MELANIA está lavando fondos", explicaron y siguieron: "Gastaron 19,846 $SOL (US$2,76M) para comprar una memecoin (POPE) con una capitalización de mercado de menos de US$150K y la vendieron por 175 $SOL (US$24K), perdiendo US$2,73M. ¡Esos US$2,73M fueron efectivamente canalizados a otras billeteras de manera 'legal'!".
Si bien todavía falta mucho camino para recorrer y encontrar la verdad, se ven estos movimientos que podrían llevar más rápido a la respuesta que todos los argentinos se hacen: ¿estuvo el presidente Javier Milei implicado en la criptoestafa de $Libra?
