06 Octubre de 2023 17:39
El jueves por la mañana AFIP llevó a cabo un operativo en la Ciudad de Buenos Aires investigando a bancos y entidades financieras que terminaron con una grave noticia: se fugaron 650 mil dólares. El hecho fue dado a conocer debido a que se detectaron operaciones irregulares por parte de 857 contribuyentes con CUIT inactivo o mismo, que no tienen domicilios que pueden localizarse.
La información que reclutaron indicó que el monto que fue operado fue de $475.000 y se efectuaron retiros de dólar MEP por u$s650.000. Ante esto, dieron aviso e informaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que rápidamente se pusieron al tanto de la situación y enseguida, quedó una de las empresas financieras más conocidas de Argentina como foco de atención.
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Es que, CNV no dio margen de error y señaló a Balanz Capital como principal sospechoso por la fuga de dólares ocurrida, tras ser informados de que había cierta cantidad de personas que no presentaron declaraciones juradas, ingresos ni tampoco tenían empleaos en relación de dependencia declarados, por lo cual era toda una incógnita saber de dónde o cómo hicieron para llegar a esa cifra.Ante esto, la CVN reclutó la información, las pruebas brindadas y señaló directamente a Balanz Capital por estar metida en el medio de la situación. Por eso mismo, podría hasta suspenderle parte o toda su operatoria, aunque sin afectar los fondos propios de los clientes.
Como si fuese poco, desde el Organismo encontraron más datos que podrían aportar en la causa y hasta complicar aún más a la financiera: hallaron contribuyentes incluidos en la base (eAPOC) o de “facturas truchas” y hasta detallaron que fueron “por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías”.
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Sin embargo, la financiera realizó un comunicado dirigido a sus clientes para llevarles “tranquilidad” tras lo sucedido y desmintiendo los hechos por los cuales fueron señalados. “Nuestra empresa no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores”, decía el escrito.“Además, queremos dejar en claro que no hemos recibido notificación alguna por parte de la CVN que indique la existencia de irregularidades en nuestras operaciones. Balanz es líder de mercado y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la industria financiera”, manifestaron.
“Durante estas dos décadas, hemos mantenido un compromiso con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética empresarial. Nuestra empresa se enorgullece de cumplir los máximos estándares de calidad en compliance y tecnología, y trabaja para ofrecer el mejor user experience a nuestros clientes”.
“Entendemos la importancia de la transparencia y la confianza en el mundo financiero y reafirmamos nuestro compromiso d seguir trabajando en pos de los intereses de nuestros clientes y de la comunidad financiera en general. Continuaremos colaborando estrechamente con la CNV y otras autoridades regulatorias para garantizar que nuestras operaciones estén en pleno cumplimiento con todas las regulaciones vigentes”, agregaron.
Por último, avisaron: “Queremos destacar que estamos trabajando con total normalidad y sin ningún tipo de restricción en nuestras operaciones. Los servicios que ofrecemos a nuestros clientes continúan funcionando de manera eficiente y confiable”.
