10 Mayo de 2016 17:04
El juez federal Sebastián Casanello pidió hoy a la AFIP informes de las declaraciones juradas del padre y de dos hermanos presidente Mauricio Macri, en la investigación conocida como "Panamá Papers" sobre sociedades off shore, y libró exhortos a países como Brasil, Uruguay y Gran Bretaña, donde estarían radicadas firmas ligadas a la causa.
Se trata de una ampliación de una serie de medidas que ya había activado el juez Casanello en la investigación que involucra al Presidente de la República.
Fuentes judiciales indicaron hoy que Casanello libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas ligadas a la familia Macri.
A las 20 en #ElNotiCentral: Casanello pidió datos sobre todas las cuentas de Macri y su familia. #PanamáPapers. https://t.co/vvCLC0Xy3j
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A la agencia recaudatoria también le ordenó que le gire información que conste en su base de datos, que le permita avanzar en la eventual participación e integraciones societarias así como cuentas bancarias extranjeras.
Casanello solicitó que la AFIP le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco (Franco) Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014, así como los registros sobre sus cuentas bancarias y sus participaciones societarias.
Y demandó al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el jefe de Estado haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.
En otra parte de su resolución, remitió exhorto internacional a las autoridades de República de Panamá para pedirles datos respecto de las firmas Faxchase Trading S.A y Sideco Americana, con actas de constitución de esas empresas, objeto comercial de las mismas, constitución y modificaciones del directorio, así como informes de las operaciones comerciales que llevaron a cabo esas sociedades.
En todos los casos, se trataría de determinar si el presidente Mauricio Macri figura o figuró como accionista de esas empresas, consignaron fuentes judiciales.
También libró exhorto a Brasil para que le remitan toda la información con respecto a las firmas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participacoes, y si el presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades.
En una resolución, el juez ordenó la declaración testimonial de un ex directivo de Socma, Orlando Salvestrini, para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Tradin en Brasil. La declaración fue prevista para el 17 de mayo.
Casanello libró otro exhorto a Uruguay por la firma Gresoni S.A., además a Gran Bretaña e Irlanda por las firmas Macri Investment Group.
Informes sobre SOCMA
A la Inspección General de Justicia (IGJ), donde se inscriben todas las sociedades comerciales del país, le pidió todos los legajos de las firmas Socma, Inversid, Yacylec y Sideco.
También pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita copia de la declaración jurada del intendente de Lanús y ex ministro de finanzas porteño, Néstor Grindetti, involucrado en los Panamá Papers.
También le pidió idéntica información a la Cámara de Diputados y al gobierno de la Ciudad respecto de Mauricio Macri y Néstor Grindetti.
Además, intimó a la Oficina Anticorrupción a que le informe el estado actual de la investigación que realiza el organismo respecto de las supuestas vinculaciones del Presidente con las sociedades mencionadas en paraísos fiscales.
