El fiscal Federico Delgado tiene en la mira a Franco Macri por una serie de conexiones y transferencias millonarias entre sociedades creadas en Panamá y Brasil, a través de las cuales se podrían haber cometido maniobras de lavado de dinero que comprometerían al Presidente.
Franco Macri, apuntado por el fiscal Federico Delgado.
Se trata de movimientos de dinero y cambios en el directorio de las sociedades que motivaron al fiscal a pedirle al juez federal Sebastián Casanello, a cargo del expediente, que se determine si hubo presuntas maniobras de lavado. En el extenso escrito se pide, también, celeridad en la investigación porque la causa involucra al jefe de Estado por su participación en “Fleg Trading LTDA”, la firma bajo la lupa.
El pedido del fiscal podría tocar de cerca al Presidente.
BigBang accedió al documento en el que se detallan las transferencias de dinero entre las off shore y de esta forma se pone en duda la explicación que el propio Franco Macri dio sobre el tema al declarar a La Nación que “cuando intentó competir por obras en el Canal de Panamá con China, debió crear una empresa para poder cotizar y participar de la licitación”.
La carátula del informe.
Y agregó: “¿Si las declaré? Estoy casi seguro que sí. Mis empresas seguían todas las normas. Cualquier irregularidad es imposible esconderla. Para mí los Panamá Papers son un tema político, una payasada superada por los hechos. En Brasil, seguramente, he tenido empresas offshore para poder presentar ofertas allí. Y eso no quiere decir que fuera a evadir nada”.
Transferencias
De acuerdo al documento, el 21 de septiembre de 1998, la sociedad “Fleg Trading LTDA”, de la cual el actual Presidente formaba parte junto a su padre y su hermano Mariano, le adquirió a “Socma Americana S.A.” (sociedad líder del Grupo Macri en Argentina), el 99% de las acciones de la firma Owners do Brasil Ltda a cambio de US$ 9,5 millones. El 1% restante quedó bajo el poder de una segunda sociedad del grupo denominada “Socma S.A.”. Las operaciones continuarían.
Delgado tiene en la mira las operaciones millonarias entre las firmas de Franco Macri.
Tan sólo 9 días después, se vació el capital social de Owners por un monto total de 10.283.885 reales, que se devolvió de forma proporcional a los accionistas de la sociedad a través de la entrega de derechos de créditos que la firma poseía del contrato de convenio confeccionado el 6 de mayo de 1996 con la empresa italiana Hotel Nuraghe Portorotondo S.P.A., pero nunca quedo claro en manos de quién quedo el dinero.
Este es el punto que no cierra para Delgado: que la operación por US$ 9,5 millones que recibió “Socma Americana” coincide con tres operaciones más de otras sociedades controladas por la familia Macri realizadas en un corto lapso de tiempo.
Los Panamá Papers destaparon cientos de sociedades ocultas.
Además, el 22 de septiembre, tan sólo un día después de la compra de Owners, la firma “Socma Americana” desembolsó R$ (reales) 1.892.000 para constituir otra sociedad: “Partech-Unnisa Participacaoes LTDA”. A esta se suma que el 1 de octubre de 1998 “Socma” creo otra firma más, llamada “Partech LTDA” en una operación por 5.539.000 millones de reales.
Un dato particular es que en el directorio de la firmas, el padre del Presidente figuraba como Francisco, a pesar de ser conocido como Franco. De cualquier modo, estos movimientos son las claves que podrían demostrar las posibles maniobras de lavado de dinero.
Una última sociedad se sumaría a la red de empresas controladas por la órbita Macri. El 21 de octubre, “Socma Americana S.A.” ingresó como accionista en “Itron do Brasil” a través de R$ 3.417.872, casualmente la misma firma en la que en 2007, Fleg Trading ingresó como accionista, pese a que en aquel entonces su denominación era “MTC Investments do Brasil”.
Si Casanello da curso al pedido, la investigación buscará determinar si existió lavado de dinero y si Mauricio Macri tuvo algún rol en esos posibles movimientos. En este sentido se intentará esclarecer el origen de ese dinero, ya que las explicaciones oficiales hasta el momento argumentaban que la firma había operado con un capital de US$ 1.950 hasta 2005. Las operaciones ahora abren un nuevo foco de investigación.