23 Abril de 2016 19:47
La diputada del Parlasur, Mariana Zuvic, quien se autodefine como una "pieza fundamental" de la denuncia de la "Ruta del dinero K" que puso tras las rejas a Lázaro Báez, ahora comenzó a ser investigada en una causa paralela por el mismo presunto delito de "lavado de dinero" por la que ella denunció al empresario kirchnerista.
Mariana Zuvic denunció la "Ruta del dinero K" por la que ahora ella misma está siendo investigada.
Así, al menos, se desprende de una denuncia del legislador porteño Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda, a la que tuvo acceso Télam, en la que también está involucrada la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvina Majdalani. La investigación del fiscal Federico Delgado ahora está en manos del juez Julián Ercolini.
La subdirectora de la AFI, Silvina Majdalani, también está siendo investigada.
Holem SA, una offshore de Gustavo Larriera Mendivil radicada en Uruguay, habría comprado acciones de El Tehuelche SA, propiedad de Eduardo Costa, esposo de Mariano Zuvic. La primera empresa, "que carecería de actividad comercial", a su vez, sería una de las 57 sociedades de Larriera Mendivil en "paraísos fiscales".
Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda, fue quién presentó la denuncia por lavado de dinero.
Larriera Mendivil sería parte del directorio de una offshore radicada en Panamá, Latin American Assets Managment Group, que está mencionada en el expediente del juez federal Sebastián Casanello sobre una de las causas de la "Ruta del dinero K" que investiga a Lázaro Báez.
Lázaro Báez está preso desde el 6 de abril por el video de "La Rosadita".
Assets Managment sería la principal accionista de Latin American Equity Agente de Valores SA, relacionada con Luis Andrés y Carlos Sebastián Mornaghi, vinculados con Global Equity Sociedad de Bolsa, que finalmente habría comprado bonos de deuda en poder de la Helvetic Services Group, emparentada con Lázaro Báez.
Pero, además, Larriera Mendivil sería el dueño de CFC Group, empresa radicada en Miami, que habría sido comprada por CFC Holding de, justamente, de la subdirectora de la AFI, Silvina Majdalani. Como sea, la "Ruta del dinero K" ahora no sólo complicaría a kirchneristas sino también a funcionarios del nuevo poder en la Argentina.
Expediente: "La Rosadita"
"Existen sospechas concretas de que Helvetic reingresó al país entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013 una suma aproximada de US$ 33 millones a través de nueve cheques por un total de $ 208.840.876 en una cuenta bancaria de Austral Construcciones", explicó Sebastián Casanello. Empresas vinculadas a Mariana Zuvic y Silvina Majdalani habrían tenido negocios en común con Helvetic.
