05 Enero de 2018 14:44
El dirigente Mauricio Yebra, socio del sindicalista Marcelo Balcedo, arrestado ayer en Punta del Este, Uruguay, se entregó en los tribunales federales de La Plata.
También integrante del gremio Soeme, sobre Yebra pesaba una orden de detención emitida por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en el marco de la causa que investiga delitos tributarios y lavado de dinero.
Según fuentes de la causa, Yebra está sospechado de participar directamente en la supuesta extracción ilegal de 53 millones de pesos pertenecientes a la organización sindical, entre los años 2012-2013, para ser derivados al patrimonio familiar.
Yebra es socio del detenido Balcedo.
Yebra es una figura clave en la arquitectura de lavado de dinero que habría montado Balcedo, con el Soeme como principal pantalla. Empleado del sindicato, sería uno de sus testaferros de esta organización criminal, según la Justicia.
El magistrado había ordenado también la detención de Yebra, secretario de Balcedo y presunto testaferro, a quien también se atribuyen vínculos con la banda narcotraficante de Rosario conocida como Los Monos.
Tras varios allanamientos concretados ayer en busca de Yebra, el presunto testaferro de Balcedo se entregó finalmente esta tarde en los tribunales federales de La Plata.
Balcedo, luego de ser detenido en su casa.
La investigación, que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme, por más de 53 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.
Yebra sería quien cobró por ventanilla esos 53 millones, detalló una fuente judicial. El juez también analiza la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tendrían la capacidad contributiva como para afrontarlas.
Algunos de los vehículos del sindicalista detenido.
Según la investigación del periodista Germán de los Santos, sobre la banda Los Monos, Mauricio Yebra, como testaferro de Balcedo, habría manejado fondos provenientes del narcotráfico.
Balcedo y su esposa fueron detenidos ayer en una chacra, situada cerca de Punta del Este, donde la mujer vivía durante la mayor parte del año.
Al momento del arresto, la pareja estaba en la lujosa vivienda esteña en la que se incautaron "varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, documentos, documentación personal que se está analizando y joyas", informó el Ministerio del Interior de Uruguay.
