29 Septiembre de 2016 14:41
Margarita Stolbizer volvió hoy a bombardear el campamento de la familia Kirchner. La diputada nacional del GEN aportó nueva información en torno a un personaje clave del entramado de negocios que Cristina Fernández heredó de Néstor Kirchner.
Stolbizer presentó un escrito en el que concentró sus dardos en Osvaldo "Bochi" Sanfelice, un santacruceño famoso en su provincia por estar ligado a todos los emprendimientos privados de la familia sin haber actuado nunca en política.
En el material que aportó junto con su asesora principal Silvina Martínez, la ex candidata a presidente consideró que Sanfelice -que está imputado en la causa- "se desempeña como testaferro de la familia Kirchner".
Sanfelice junto a Néstor Kirchner. Era un hombre de su íntima confianza.
"Tanto él como su familia poseen el perfil del testaferro, ya que no registran impuestos activos ni actividades económicas o bien se desempeña como empleado de la empresa de la que supuestamente son dueños y fundamentalmente no pueden acreditar su solvencia económica o idoneidad para la operación", dice la presentación que hicieron en la causa Los Sauces S.A., que está a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
De acuerdo a la información reunida por Stolbizer y Martínez, Sanfelice es titular de diferentes empresas "cuyo objetivo primordial es hacer negocios y facturar millones de pesos a los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López".
Stolbizer junto a su asesora Silvina Martínez. Ampliaron información.
El santacruceño que fundó con Máximo Kirchner la firma Negocios Inmobiliarios S.A. también le brinda asesoramiento inmobiliario en forma individual a los dos empresarios patagónicos que llegaron a lo más alto durante el kirchnerismo.
Sanfelice y Cristóbal López, el zar del juego que es dueño de C5N y Radio 10.
Propiedades y negocios
Asi lo indica en las innumerables facturas que emite por importantes sumas de dinero a las empresas Alcalis de la Patagonia SA, CPC SA, GANADERA SANTA ELENA SA, LAKAUT SA, PRIVATE AVIATION CONSULTING SA, OPS SACI y al empresario Cristobal Lopez, entre otras.
Sanfelice y su socia y esposa Marta Alcira Leiva no registra impuestos activos en AFIP, a pesar de constituir y ser accionista de varias empresas. El matrimonio -que es propietario de varios inmuebles en Rio Gallegos y en la Ciudad de Buenos Aires- adquirió en 2012 una quinta en la localidad de Zarate por la suma de $3.118.826, la cual fue ocupada por el socio de Cristobal López, Fabian De Souza.
Principales sociedades del Grupo Sanfelice y el vinculo que poseen con Lázaro Baez y Cristobal López:
AGOSTO SA: Constituida por Carlos Sancho en 2011 y comenzó a operar en agosto de 2013 como la mayoría de las empresas del Grupo Sanfelice. Su actividad declarada es el alquiler de maquinarias y sus clientes únicamente son sociedades de Cristobal López. Posee un solo empleado, quien curiosamente es la mujer de Sanfelice.
BMC SRL: Constituida en el año 2003, dedicada a la cría del ganado ovino y adquirida por Sanfelice y su esposa en el año 2010. Esta empresa también es investigada por la UIF ya que los movimientos bancarios no se condicen con los datos contables que surgen de los balances. Posee los mismos clientes y financistas de sus operaciones: empresas de Cristobal Lopez y otras empresas del Grupo Sanfelice (Lakaut SA, Agosto SA, Hotel Waldorf SA, entre otras).
¿Testaferro? "Es dueño y no puede acreditar solvencia ni idoneidad", dice Stolbizer.
NEGOCIOS INMOBILIARIOS SA: Constituida en el año 2005 por Sanfelice, Maximo Kirchner y Maria Jose Fernandez Clark. Solo entre 2014 y 2016 el 80% de los cheques que recibió provenían de la principal empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones SA en concepto de alquiler de inmuebles.
IDEA SA: Constituida en 2011 en Río Gallegos por Carlos Sancho y María José Fernández Clark. El 1 de noviembre del 2012, Sancho y su esposa le “cedieron” las acciones a Sanfelice y a su mujer, Marta Leiva. Idea SA tiene por objeto las actividades inmobiliarias; agropecuarias; financieras; comerciales. No tuvo empleados a cargo hasta agosto de 2013, fecha en la que se hace cargo del grupo de hoteles de los Kirchner. Tampoco realiza actividad alguna hasta esa fecha. Sin embargo, al año siguiente de comenzar su actividad, esto es en el año 2014, logro facturar casi 25 millones de pesos y en el 2015 casi 36 millones de pesos.
Los Sauces. La residencia de los Kirchner dio nombre a hoteles y sociedades.
Por último, la presentación de Stolbizer apunta a las cuentas bancarias de Sanfelice en el Banco Galicia y Banco de Santa Cruz, que reflejan importantes movimientos de dinero. Es interesante destacar los beneficiarios de los movimientos de dinero: se trata de las dos empresas de los Kirchner Hotesur SA y Los Sauces SA y una empresa de Lázaro Báez: Diagonal Sur Comunicaciones SA.
"Se trata de las mismas personas y empresas que siempre se entrelazan a los fines de constituir negocios millonarios sin antecedentes en el rubro. Las mismas sede sociales para múltiples empresas, los mismos socios que a su vez se vinculan con negocios con la familia Kirchner y los mismos empresarios beneficiados con negocios con el Estado que se mezclan con empresas fantasmas a los fines de retornar sumas millonarias".
