A la espera de la serie que alterará los ánimos de todo el clan Maradona, Claudia Villafañe recibió un revés judicial que podría traerle dolores de cabeza. Sin ir más lejos, la mamá de Dalma y Gianinna se sorprendió este miércoles al enterarse que la denuncia por evasión tributaria, en la que había sido sobreseída en 2019, volvió a abrirse.
La noticia la dieron en Intrusos: "Ella estaba sobreseída por la justicia en 2019, cayó ese sobreseimiento, dos contra uno, fallaron en la Cámara de Apelaciones, revocaron ese sobreseimiento y ahora van a investigar transferencias, propiedades, cuentas bancarias, sociedades y algunos temas más con operaciones de Claudia en el exterior, incluye a las hijas".
Fue Damián Rojo quien aseguró que la información corresponde a el fallo del Juzgado Nacional Penal Económico Nº 9 secretaria 17, sala A y pone nombres de empresas y cuentas bancarias en el exterior. El mismo presenta la firma de tres jueces, dos fallaron a favor de revocar el sobreseimiento y volver a investigar y uno avaló el sobreseimiento.
En ese contexto, el panelista del ciclo de América TV sumó: "Si el voto de uno de estos dos jueces que votaron hubieran tirado a favor de Claudia, esto se cerraba y quedaba absuelta finalmente de esta causa en donde ahora van a investigar transferencias, propiedades, sociedades (incluye a las hijas cuando eran menores), cuentas bancarias (acá aparecen nombres)".
De esta manera, la Justicia comenzará a investigar cuentas bancarias, bienes en el exterior, inmuebles, depósitos de dinero, incluso una transferencia a un Banco con sede en Ginebra, Suiza, que habría cobrado una firma llamada “Las Del Diez Bis”, que tendría relación con Claudia: se investiga la suma de 1 millón de dólares transferidos en el 2013 y del que, según dicen, no se profundizó que pasó con esos fondos.
En ese sentido, Rojo remarcó: "El fallo dice ´no nos cierran cosas, investiguemos de nuevo, creemos que Claudia podría ser presidente de Ceramo Metal Studio Inc, sociedad registrada en Miami que no estaría declarada y habría que investigar'. También se establece que Claudia pudo haber trabajado en Miami con otros alias como Bellafañe, en vez de Villafañe, o Vilafant que sería una sociedad que tendría que ver con Claudia".
En esa misma línea, agregó: "Es como que todavía quedaron cosas inconclusas, y como es un tema importante, hay mucho dinero de por medio, hay evasión y entraría la AFIP y entrarían a jugar Maradona y otros elementos, quieren investigar a fondo y estar seguros de que la investigación fue correcta y que creen que hasta ahora no lo fue".
La aparición de nuevos nombres referidos a sociedades anónimas que fueron presentados por los abogados de Maradona y que involucrarían a Villafañe es la novedad. “Es un fallo ejemplar desde lo jurídico. Se sigue investigando la ruta del dinero que le robaron a Diego, que deja constancia de inmuebles que fueron comprados en Estados Unidos mientras ellos estaban casados", sostuvo Matías Morla, abogado del Diez.
Según Morla, Villafañe libró cheques a nombre de Diego en distintas entidades bancarias y es la posible titular de empresas que operan en el exterior. También informaron desde el estudio del letrado que ella habría omitido declarar bienes y cuentas en el exterior cuando se acogió a la ley de blanqueo, el cual se podría caer de comprobarse esta supuesta evasión tributaria.
En ese sentido, Adrián Pallares sumó: "El fallo es demoledor en contra de Claudia Villafañe, desde el entorno Maradona sabían que iba a haber una novedad muy fuerte respecto al tema de Claudia, están todos los lados muy atentos al tema".