Lázaro Báez se negó a declarar ante el juez Casanello y seguirá detenido
El empresario fue arrestado ayer por el delito de lavado de dinero. Hoy lo llevaron a Comodoro Py.
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Lázaro Báez quedó detenido: el juez pensaba que se podía fugar
El patagónico llegó a Capital y quedó arrestado. El jueves declarará ante Sebastián Casanello en una causa por lavado de activos, pero el juez adelantó la orden de arresto por temor a que se pudiera fugar. Fue trasladado a una sede de la Policía Federal en Palermo y luego sería llevado a otra sede, en el barrio de Villa Lugano.
Más problemas para Báez: detectan en EE.UU. otros US$ 30 millones
Se trata de fondos que fueron enviados desde Argentina o Uruguay desde las empresas administradas por Helvetic. La compleja ingeniería financiera del empresario kirchnerista.
Elaskar y Fariña ampliarán indagatorias por lavado de dinero
Fueron citados por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que se investiga lavado de dinero y en la que está imputado el empresario Lázaro Báez, entre otros.
Luego de los videos de la "Ruta del Dinero K", Lázaro Báez fue citado a indagatoria
La medida la tomó esta noche el juez federal Sebastián Casanello. Ya había citado a declarar al hijo y al contador del empresario. El empresario kirchnerista deberá declarar el 26 de abril.
Piden las declaraciones juradas de Martín Báez, Rossi y los Pérez Gadín
Fue por un pedido del juez Sebastián Casanello a la AFIP para que se informen los patrimonios de los participantes de un video en el que cuentan millones de dólares.
Iliana se quebró y reveló el vínculo entre Calabró, Rossi y la Rosadita
Tras el video en el que se ve a Fabián Rossi contando dinero en La Rosadita, la actriz reveló que fue un asesor financiero de su padre quien colaboró para que su ex marido llegue a trabajar allí.
Abril, el mes del largo peregrinaje del kirchnerismo por Comodoro Py
Aunque el día cumbre será el 13, cuando le toque el turno a Cristina Kirchner que deberá declarar por la causa de la venta de dolar futuro ante el juez Claudio Bonadío, habrá otros en el mismo camino. El hijo de Lázaro Báez, podría quedar procesado el 21.
Elaskar habló de los videos: "Por la gente que se ve, puede ser una fuga de capitales"
El ex financista y titular de la financiera SGI, que después quedó en manos de hombres de Lázaro Báez y se la llamó La Rosadita, se refirió a los videos en los que se los vé a el hijo de Báez, Martín; su contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Ariel y a Fabián Rossi, ex de Illeana Clabró, contando millones de dólares.
Del video a la Justicia: la pista clave de las facturas truchas que compromete a Lázaro
Según una fuente judicial, a la que accedió BigBang, los videos sirven para probar la relación de Lázaro Báez con la usina de facturas truchas de Bahía Blanca y el cambio de cheques y dinero en La Rosadita.
Leonardo Fariña, preso: "Me arrepiento de muchas cosas"
Imputado en la causa por lavado de dinero en la que está también involucrado Lázaro Báez, el ex de Karina Jenik declaró en los tribunales de Comodoro Py por un jucio que le hizo la abogada Ana Rosenfeld. En diálogo exclusivo con BigBang asegura que “no lo banca nadie”. Mirá el video.
Acusan de lavado a promotor de deportistas ricos y famosos
Enrique Blaksley, titular de la empresa Hope Founds, dedicada a inversiones y actividades de sponsoreo con figuras como Federer, las hermanas Williams, Nalbadian y hasta Lio Messi, declara como imputado.
La madre y la hermana de Nisman recusaron al juez Canicoba Corral
Las dos fueron citadas para la semana próxima para ser indagadas por lavado de dinero. El abogado Pablo Lanusse, que las defiende, recusó hoy al magistrado por “prejuzgamiento” y “enemistad manifiesta”.
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