Las 139 operaciones en Suiza por US$20 millones que complican a los Báez
Tras recibir el dato, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una nueva ronda de indagatorias. Las operaciones se concretaron entre 2012 y 2013.
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#lavado de dinero
Ercolini, a cargo de la causa Los Sauces, ya había sobreseído a CFK
El magistrado había desvinculado a la ex Presidente de una denuncia por el alquiler del polémico hotel al empresario Juan Carlos Relats. Ahora vuelve a estar frente a la causa que más la complica.
Construirán dos centros infantiles con los dólares de la valija de Antonini Wilson
Son los 790 mil dólares que en 2007 intentó ingresar al país. Creen que tenían como destino la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
US$ 900 mil y 19 autos: una fortuna en la casa del supuesto testaferro de Aníbal
Carlos Tomeo vive en el Country Abril. La Justicia lo tiene en la mira por sus nexos con un capo narco colombiano. Elisa Carrió, a su vez, denunció sus vínculos con el ex jefe de Gabinete de Cristina. Las imágenes.
El juez Bonadio le concedió la exención de prisión a Florencia Kirchner
El juez que la investiga por los presuntos delitos de "lavado de dinero" y "cohecho" le tomará la indagatoria el lunes en Comodoro Py.
Lázaro Báez volvió a Comodoro Py: será indagado por el caso Los Sauces
El empresario detenido presentará un escrito y podría responder preguntas del juez Claudio Bonadio. Está en la mira por el pago de alquileres a la empresa de la ex familia presidencial.
Los Sauces: una empresa fantasma giró fondos millonarios a los Kirchner
Fue por el alquiler de un inmueble en Puerto Madero entre 2009 y 2011. La empresa fue declarada inactiva en abril de 2015.
Panamá Papers: las conexiones que comprometen a Franco Macri
BigBang accedió al documento del fiscal Delgado en el que se detallan movimientos millonarios de dinero entre las off shore en Panamá y Brasil.
De Comodoro Py a las querellas: el maratónico año judicial de Cristina Kirchner
Fue tres veces a los Tribunales de Retiro. También declaró como testigo en dos causas históricas y decidió querellar a periodistas, medios y políticos.
La Fiscalía porteña denuncia a Uber por evasión tributaria y lavado
El Ministerio Público de la ciudad denunció a la empresa ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico por las operaciones comerciales no declaradas.
Fariña, el acusador: los seis kirchneristas involucrados por el ex valijero
Hoy declara en la causa que investiga a Daniel Scioli. Cristina, De Vido, Lázaro y Echegaray, entre los que apuntó el financista al prender el ventilador.
La defensa de Báez denuncia al Gobierno por violación de derechos humanos
Los abogados del empresario realizarán hoy la presentación ante el organismo. El empresario santacruceño está detenido desde abril.
Polémica por la firma "falsa" de Néstor en los libros societarios de Hotesur
El peritaje ordenado por la Justicia podría confirmar que las rúbricas fueron alteradas de forma dolosa. Se complicaría aún más la defensa de Cristina Kirchner, que declara hoy.
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