Marijuan dijo que vendieron sus audios para apartarlo de la causa Báez
El fiscal de la causa que investiga a Lázaro Báez aseguró que "sabe quienes están detrás de la maniobra" y dijo que rechazará todo intento por desplazarlo.
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#lavado de dinero
En Comodoro Py calculan que Lázaro Báez podría ir a juicio oral en 2017
El fiscal federal Guillermo Marijuan reveló que aguardan documentos de Suiza para elevar el expediente e iniciar el proceso en contra del detenido empresario acusado de supuesto lavado de dinero.
Otro dolor de cabeza para CFK: Stolbizer pidió el embargo de Los Sauces
La diputada amplió su denuncia contra Cristina Kirchner luego de conocerse que Báez construyó parte de ese hotel a cambio de terrenos cedidos por la ex Presidente. Las dudas en torno a la operación.
Florencia Kirchner cobra casi $60 mil como directora de Los Sauces
Es accionista y tiene a su cargo un empleado: el jardinero de la familia. Los recibos se conocieron como parte del pedido para levantar el embargo sobre sus cuentas.
Milagro Sala, complicada: confirman los viajes para pagar "retornos K"
Un informe de Aerolíneas Argentina le dio sustento a la denuncia de Mabel Balconte, quien acusó a la detenida dirigente social de viajar a Capital para entregarle dinero al kirchnerismo.
Gabriela Michetti: "Las denuncias en mi contra se caerán a pedazos"
La Vicepresidenta se defendió por la acusación que pesa sobre su fundación, que fue denunciada por legisladores del Frente Para La Victoria por presunto lavado de dinero. "Puede ser que haya habido intención del sector más fanático del kirchnerismo", dijo cuando le preguntaron quién la querría perjudicar.
Encuentran 4 millones de pesos en la casa de un supuesto testaferro de Aníbal
Se trata del abogado y empresario Carlos Tomeo, denunciado por la diputada Elisa Carrió por supuesto lavado. Además del dinero, que se encontraba repartido en dos cajas de cartón, hallaron joyas y relojes importados.
Ex funcionario de Daniel Scioli escondía una caja fuerte en la estatua de un dragón
Elisa Carrió denunció que hubo desvío de fondos de la campaña electoral de Daniel Scioli, y en el marco de esa investigación se realizó un allanamiento en la casa de Walter Carbona, uno de los principales implicados, donde fue encontrada una caja fuerte escondida dentro de una estatua.
El viaje secreto de Carrió a Italia en busca de datos contra Scioli
La diputada nacional se encuentra en Europa, donde intentará hallar conexiones del ex candidato presidencial con propiedades, firmas y empresarios de ese país. En 15 días ampliará la denuncia contra el ex gobernador.
Báez cambió abogado por tercera vez: cómo es la nueva estrategia defensiva
El zar de la obra pública durante la gestión kirchnerista despidió a sus abogados y contrató al penalista Maximiliano Rusconi, que defendió a Diego Lagomarsino y al ex presidente Carlos Menem.
Suiza le entregará a Casanello información de cuentas de Lázaro
Es en respuesta a un pedido de Casanello y Marijuan. Los beneficiarios serían los hijos del empresario K. Pero además, el informe de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) suiza señala a las máximas autoridades de la AFIP como cómplices o encubridores de lavado de dinero por el cual se investiga a Báez.
Pérez Corradi: "Tuve protección del Gobierno anterior para estar prófugo"
En una entrevista exclusiva con "La Cornisa", el sindicado como autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez afirmó que le dieron tres pasaportes. Además denunció que la jueza Arroyo Salgado le pidió "500 mil dólares".
Procesan a ex funcionarios K por lavado de dinero para la campaña de 2007
La Cámara Federal ordenó procesar al ex superindentende de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y al legislador Sebastián Gramajo, por recibir aportes de dinero de origen ilegal para la campaña presidencial de 2007.
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