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Una buena para CFK: la Cámara Federal confirmó su sobreseimiento en la ruta del dinero
El tribunal de segunda instancia ratificó lo resuelto por el juez Sebastián Casanello.
Bolso a bolso: el contador de los K reveló cómo y dónde escondió US$20 millones
El ex contador del matrimonio incluso contó que llegó a esconder US$ 20 millones en la casa de la madre del ex presidente.
La UIF pidió que se reabra la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner
El expediente había sido cerrado en su momento por el ex juez Norberto Oyarbide.
La Cámara Federal ordenó que Cristina sea llamada a indagatoria por lavado de dinero
Es en la causa de la llamada ruta de dinero que tiene a Lázaro Báez como principal acusado.
El fiscal del juicio por Ciccone pidió cinco años y seis meses de cárcel para Amado Boudou
Por la misma causa la UIF y la Oficina Anticorrupción habían hecho sendos pedidos de prisión efectiva.
Moyano, en la mira: investigan giros de Camioneros a su constructora por $ 200 millones
Aconra S.A recibió ese dinero de parte del sindicato. Además, sus hijastros ingresaron al blanqueo con 1.100.000 millones de dólares. El barrabrava Bebote Álvarez lo complicó ante la Justicia.
MorsaCard: denuncian que Aníbal F. tuvo gastos de tarjeta de crédito por $ 19 millones
Un informe de la UIF aseguró que el plástico corresponde a la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped, que presidió entre 2013 y 2016. El ex funcionario negó "haber gastado un centavo".
Piden la indagatoria de CFK en la causa que llevó a la cárcel a Báez
La Unidad de Información Financiera le reclamó al juez Casanello que cita a la ex presidenta. Considera que es parte de una banda que desvió dinero público.
La agencia antilavado tenía una alerta sobre el jefe de la AFI, pero no investigó
La Unidad de Información Financiera fue advertida de los giros que el operador brasileño le realizó al jefe de los espías.
Leandro Báez insiste en que traten a Cristina como a su padre
Su abogado, Santiago Viola, sostuvo que hay ex funcionarios que se encuentran en la misma situación procesal que Lázaro. "Hay un trato distinto", denunció el abogado.
Panamá Papers: según la UIF, Macri es parte de una empresa offshore
La Unidad de Información Financiera le entregó un informe detallado al juez federal Sebastián Casanello sobre la supuesta participación del presidente en una sociedad de Panamá.
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